公司治理
 

本公司審計委員會由全體獨立董事組成,其旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

委員會之職權與年度工作重點如下:

  1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  2. 內部控制制度有效性之考核。
  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  4. 涉及董事自身利害關係之事項。
  5. 重大之資產或衍生性商品交易。
  6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  10. 財務報告。
  11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

第一屆委員名單及介紹

運作情形:

 

  1. 本公司之審計委員會委員計4人。
  2. 第一屆委員任期:民國113年2月5日至116年2月4日。
  3. 最近年度(113年度)審計委員會開會2次(A),委員出席情形如下:
     
職稱 身分別 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率%(B/A) 備註
召集人 獨立董事 劉燈發 2 0 100.00  
委員 獨立董事 蔡榮發 2 0 100.00  
委員 獨立董事 王啟川 2 0 100.00  
委員 獨立董事 邱國旺 2 0 100.00  

 

  1. 審計委員會討論事由及決議結果:
     
屆/次 日期 會議內容 決議結果
第一屆第一次 113/02/19 1. 本公司申請股票上市案,提請 討論。
2. 辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購案,提請  討論。
全體出席委員同意照案通過
第一屆第二次 113/04/08 1.112年度營業報告書暨財務報表案,提請 討論。
2.112年度盈餘分配案,提請 討論。
3.資本公積配發現金案,提請 討論。
4.修訂「公司章程」部分條文案,提請 討論。
5.本公司112年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案,提請 討論。
6.簽證會計師委任暨獨立性及適任性評估,提請 討論。
7.擬訂定本公司「內部控制相關辦法」案,提請 討論。
8.本公司評估自行編製財務報告案,提請 討論。
全體出席委員同意照案通過

 

 

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